Ngày 5/4, sau một ngày xét xử, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tuyên án đối với "trùm" đường dây cờ bạc online Nguyễn Minh Thành (35 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 52 đồng phạm.
Bị cáo Nguyễn Minh Thành với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi nhiều nhất bị HĐXX tuyên mức án 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc".
Theo tòa, hành vi của các bị cáo nguy hiểm, tạo ra hệ lụy xấu và tệ nạn xã hội. Thành có trình độ về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi số tiền lớn, nên đã chỉ đạo nhóm đồng phạm xây dựng, vận hành game thu lợi bất chính.
Cùng tội danh "Tổ chức đánh bạc", 10 đàn em của Thành bị phạt từ 30 tháng đến 3 năm 6 tháng tù. Trong số này, Vũ Tiến Duy, hưởng lợi 17,8 tỷ đồng, bị phạt 3 năm 6 tháng. Trần Đức Cường hưởng lợi 12 tỷ đồng, bị phạt 3 năm tù. 8 bị cáo còn lại đều được hưởng án bằng thời gian tạm giam, được tuyên trả tự do ngay tại tòa.
Các bị cáo có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính. Trong đó, Thành được xác định hưởng 123 tỷ đồng, bị tịch thu sung công quỹ hơn 47 tỷ đồng, 116 lượng vàng, 300.000 USD và tiền trong tài khoản.
Ngoài chiếc xe Mercedes G63, 4 xe sang còn lại gồm Mercedez Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera đều được tòa tuyên trả lại cho gia đình Thành.
42 bị cáo còn lại bị truy tố tội danh "Đánh bạc", phần lớn được hưởng án treo.
Theo tài liệu, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và phiên tòa, VKS xác định, năm 2017, qua tìm hiểu các thông tin trên internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.
Cuối năm 2019, bị cáo mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy (sau thuê Bùi Nhật Anh), Trần Đức Cường (sau đó thuê thêm Phạm Trung Thành) cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài và lấy tên là SOCVIP.
Trong đó, Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Thành lập trình giao diện trên web và ứng dụng trên nền tảng di động (iOS và Android). Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (36 tuổi, Hà Giang) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.
Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1/2020, nhóm Thành chính thức đưa game bài vào hoạt động.
Giai đoạn này, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game; Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.
Game bài SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy...
Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 1/4 - 18/8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng.
Trong đó, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền nạp vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, Thành giao cho Nguyễn Xuân Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đỗ Đức Anh bán ra thị trường, thu về được 70%, tương đương hơn 140 tỷ đồng.
Ngoài ra, tổng số tiền các đối tượng rút được qua các cây ATM ngân hàng Quân đội (MBank) là 26,5 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỷ đồng.