Manh mối đầu tiên của vụ đánh bạc nghìn tỷ được phát hiện như nào?

Lừa đảo, chiếm đoạt 55.000.000 đồng qua facebook

Từ trái qua phải: bị can Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: Lao động).

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại Khu phố 5, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đến quán internet “Game Zin” ở đường Trần Quốc Toản, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) để thuê máy tính kết nối internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (SN 1954, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook “Hằng Nhữ” bằng cách mở trang đăng nhập facebook, sau đó sao chép dãy số ở phần cuối địa chỉ internet của trang facebook “Hằng Nhữ” rồi dán vào ô “Email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@facebook.com”; gõ số ngày tháng năm sinh của bà Hằng vào ô “Mật khẩu” còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook “Võ Minh Phương” của chị Võ Minh Phương (SN 1983, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm Phương để tạo tin tưởng.

Chị Võ Minh Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng nên nhắn tin trả lời và cung cấp cho Huy thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của chị Phương theo yêu cầu của Huy. Sau đó, Huy lên mạng internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong Windows (hệ điều hành) sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Phương tại Việt Nam và chuyển cho chị Phương qua tin nhắn facebook, nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel, Mobifone. Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55.000.000 đồng, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã số thẻ và số seri gửi cho tài khoản facebook “Hằng Nhữ” theo yêu cầu của Huy.

Sau khi chiếm được 110 thẻ cào của chị Phương, Huy cho Lê Võ Quang Lộc (SN 1997, ở thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) 2 thẻ cào mệnh giá 1.000.000 đồng và nói là thẻ cào do Huy mua, sau đó, Lộc nạp vào tài khoản “Heistuanvul” trong game bài Tip.Club.

Còn 108 thẻ cào, Huy nạp vào 5 tài khoản của Huy trong game bài Tip.Club là “facl”, “dien078”, “lactr47”, “l00909”, “da14” đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game RikVip/Tip.Club). Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1990, ở thị xã Quảng Trị) - là chủ quán internet “AK NET” để bán Rik, với giá 750.000 đồng/01 triệu Rik. Giang liên hệ với Phạm Văn Cường (SN 1991, ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là người mua bán Rik qua mạng internet với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của game bài Tip.Club có trên “Banthecard” của Lê Anh Dũng (SN 1993, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) rồi chụp ảnh giao diện chuyển khoản Rik thành công chuyển cho Giang, Giang chuyển tiếp cho Cường để thanh toán với Dũng. Sau khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản của Giang, Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số tiền 40.500.000 đồng. Huy dùng số tiền này mua lại Rik của đại lý Lê Anh Dũng và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản “h0977861177” (tài khoản chơi game Tip.Club chính của Huy) để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài-Xỉu” và bị thua hết số tiền trên.

Thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả

Ngày 1/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, ngày 22/8/2017, khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc”.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Huy cấu thành tội phạm “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 2, Điều 226b và tội phạm “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1, Điều 248 – Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

“Trong quá trình điều tra, Lê Văn Huy phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan An ninh điều tra xác minh, làm rõ vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trực tuyến trên mạng internet, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị trong giai đoạn tuy tố, xét xử cần xem xét giảm một phần hình phạt đối với Lê Văn Huy theo quy định của pháp luật” – kết luận nêu rõ.

Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, từ lời khai của Lê Văn Huy và tài liệu điều tra về game bài Tip.Club nên cơ quan An ninh điều tra đã phá được vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến 2 “ông trùm” là Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương có sự bảo kê của cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an).

Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm đếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng.

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.