Bắt giam hàng loạt đối tượng cho vay tín dụng đen

Trao đổi với PV sáng nay, 12-1, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an TP. Thanh Hóa cho hay, Cơ quan điều tra, Công an TP. Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Phạm Văn Hùng (30 tuổi), quản lý chi nhánh số 10, tại thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; Nguyễn Văn Cương (26 tuổi), nhân viên chi nhánh số 2 tại Ki ốt số 8, chợ Cột Đỏ, TP Sầm Sơn; Trịnh Thị Châm Anh (25 tuổi), kế toán chi nhánh số 2 TP. Sầm Sơn; Lê Văn Thọ (34 tuổi), quản lý chi nhánh số 04 tại Phố 1, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam đều làm việc tại Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín.

Theo Thượng tá Hiếu, việc khởi tố bắt giam để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng thuộc các công ty Đại Tín trên địa bàn TP Thanh Hóa và các chi nhánh thuộc nhiều huyện trong tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra, Công an TP. Thanh Hóa cũng tiến hành kêu gọi người dân vay tiền của công ty này đến phối hợp, cung cấp thông tin để điều tra làm rõ vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Thượng tá Hiếu cho hay, quá trình thực hiện chuyên án T118, Công an TP. Thanh Hóa cũng đã huy động hơn 300 cảnh sát kiểm tra tất cả các cơ sở và 5 công ty bị công an kiểm tra gồm: Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý, Công ty TNHH Nam Tiến 36 (tại TP Thanh Hóa) và công ty TNHH Trường Cửu (tại TP Sầm Sơn).

Phạm Văn Hùng (30 tuổi), quản lý chi nhánh số 10, tại thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc bị bắt giam thuộc công ty Đại Tín.

Theo đó, các công ty trên hoạt động với danh nghĩa công ty tài chính thường cho người dân vay tiền với lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 182 %/năm). Trong đó có nhiều trường hợp vay 30 triệu, nhưng sau một năm đã phải trả lãi lên đến 100 triệu đồng vẫn chưa trả hết gốc.

Theo Thượng tá Hiếu, để che mắt lực lượng chức năng, những người cho vay không ghi lãi suất trong giấy tờ vay tiền, không ghi hợp đồng vay tiền mà chuyển thành hợp đồng cho thuê, mượn tài sản. Khi thực hiện lệnh khám xét tại 5 công ty trên lực lượng đã thu giữ nhiều tài liệu sổ sách có liên cho vay nặng lãi.

Trong các cuộc kiểm tra trên, công an cũng thu giữ ở các công ty tài chính lựu đạn, 90 vỏ đạn quân dụng, bình xịt khí bóng cười, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, ô tô, xe máy, két sắt và hơn 1,5 tỉ đồng. Đây là những tang vật các nghi phạm dùng để đi de dọa, đòi nợ, uy hiếp con nợ nếu có dấu hiệu xù nợ.

Công an TP. Thanh Hóa huy động hàng trăm cảnh sát kiểm tra, trấn áp tín dụng đen trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Khi thực hiện kiểm tra Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, dựa trên các sổ sách giấy tờ liên quan, cơ quan công an xác định công ty đã cho 4.056 người dân vay với tổng số tiền hơn 47 tỉ đồng, lãi suất thu được hơn 13 tỉ đồng.

Theo Thượng tá Hiếu, Công an TP Thanh Hóa đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 nghi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi này.

Các nghi phạm bị bắt gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi) Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) kế toán công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Lê Phú Lượng (24 tuổi, ngụ tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), Trưởng chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (35 tuổi, ngụ tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa), là quản lý chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa.