Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra mở rộng hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay nặng lãi

Đại tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: Q.H

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có báo cáo về số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xử lý nghiêm các vụ án liên quan "tín dụng đen"

Báo cáo nêu rõ công an đã khởi tố 1.575 vụ/3.399 bị can; xử phạt hành chính 719 vụ/1.182 đối tượng liên quan đến tín dụng đen. Riêng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đã khởi tố 1.038 vụ/2.025 bị can; xử lý hành chính 359 vụ/485 đối tượng.

Theo Bộ Công an, do đấu tranh trấn áp quyết liệt nên tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" đã được kiềm chế, nhiều chỗ tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

Tuy nhiên, có lúc, có nơi tình trạng này còn diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động biến tướng cho vay qua mạng (app) khó phát hiện, đấu tranh, xử lý hơn.

Cạnh đó, việc quản lý nhà nước đối với các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế. Các đối tượng thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook), các app, website để cho nhiều bị hại vay lãi nặng, đòi nợ, xiết nợ gây bức xúc nhưng việc tiếp nhận, xác minh, xử lý các tin báo tố giác tội phạm gặp khó khăn do các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, sim điện thoại rác, sử dụng công nghệ cao để thực hiện.

Chế tài xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quá nhẹ (hình phạt cao nhất là 3 năm tù) chưa đủ sức răn đe.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những địa bàn phức tạp, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân, đối tượng, băng nhóm hoạt động "tín dụng đen"...

Cạnh đó, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân có liên quan không chủ động phát hiện, đấu tranh, để đơn vị, địa phương khác xử lý.

Đồng thời xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", nhất là các vụ án liên quan đến cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay, cung cấp vốn cho "tín dụng đen" hoạt động.

Chỉ đạo điều tra, mở rộng đối với hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nhiều vụ tổ chức đánh bạc trên mạng với thủ đoạn mới

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao toàn quốc đã phát hiện, khởi tố 474 vụ án, 1.071 bị can liên quan các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong đó nổi lên là tội phạm đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, liên quan đến “tín dụng đen”... Xuất hiện một số băng nhóm do người nước ngoài cầm đầu tổ chức tấn công vào hệ thống ngân hàng; sử dụng các thiết bị giả trạm thu phát sóng di động (BTS) nhắn tin để đánh cắp thông tin, lừa đảo...

Về tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng đã phát hiện, triệt phá các vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc với thủ đoạn mới. Các trang web đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài được các đối tượng trong nước câu kết với các nhà cái ở nước ngoài tổ chức “phát mạng” về Việt Nam.

Sau đó lập ra các đại lý phân cấp từ cao xuống thấp và chia tiếp thành nhiều nhánh cho người chơi theo mô hình đa cấp; khi bị phát hiện, các đối tượng cấp trên lập tức khóa mạng, xóa dữ liệu trong tài khoản cá cược...

Về tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nổi lên một số hành vi như thông qua hoạt động của các sàn đầu tư chứng khoán, giao dịch vàng trên thị trường ngoại hối (forex), quyền chọn nhị phân (BO), giao dịch tiền “ảo”, vàng “ảo”, ngoại tệ “ảo”, dự án bất động sản... hoặc hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép qua mạng để quảng cáo...

Giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện để hăm dọa bị hại có liên quan đến các vụ án đang điều tra, yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản do các đối tượng chỉ định hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP để xác thực chuyển tiền để kiểm tra, xác minh sau đó chiếm đoạt…

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục khởi tố, điều tra, xử lý đối tượng phạm tội, nhất là với đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát, tòa án cùng cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, công khai, lưu động một số vụ điển hình, dư luận quan tâm để răn đe, phòng ngừa chung...

Tác giả: Thành Chung