Trùm đường dây đánh bạc 330 tỷ đồng được trả tự do tại tòa
Ngày 13-3, TAND TP.HCM đã tuyên vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lên đến 330 tỉ đồng.
Theo đó, với tội danh “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Wong Boon Leong (SN 1980, quốc tịch Singapor) lãnh 14 tháng 24 ngày tù-bằng thời gian tạm giam, HĐXX tuyên trả tự do cho bị cáo này tại tòa.
Liên quan, Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986) lãnh 2 năm tù, Phạm Ngọc Thành (ngụ Hà Nội) 2 năm tù, Nguyễn Văn Nam (SN 1982, cùng ngụ quận 7) 18 tháng tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.
60 bị cáo trong vụ án tham gia đánh bạc từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng bị tuyên phạt từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.
Ông trùm Wong Boon Leong lúc mới bị bắt
HĐXX nhận định, bị cáo Wong Boon Leong nhận thức pháp luật Việt Nam còn hạn chế. Gia đình Wong Boon Leong đã nộp lại toàn bộ số tiền 500 triệu đồng tiền thu lợi bất chính cùng 100 triệu đồng tiền phạt nên cần giảm nhẹ hình phạt để thể hiện sự khoan hồng với bị cáo.
Trang web Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines. Từ năm 2014, Wong Boon Leong đến Việt Nam mở rộng “thị trường”, tìm người mở tài khoản ngân hàng để làm công cụ chuyển, nhận tiền đánh bạc.
Wong Boon Leong khai được đàn anh trả công 3000 USD/tháng. Đến đầu năm 2015, Leong thuê Cúc thù lao 6 triệu đồng/tháng và mỗi tài khoản mở sẽ nhận thêm từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/tài khoản.
Dafabet đã nhận 330 tỉ đồng; trong dó 18 tài khoản do Cúc cung cấp nhận 86 tỉ, Nguyễn Văn Nam mở 4 tài khoản nhận 4,5 tỉ đồng… Trong vụ án này Leong hưởng lợi 30.000 đô la Singapor, Cúc hưởng 80 triệu đồng, Nam 52 triệu đồng.
Tại tòa, Cúc thừa nhận đã cùng bạn bè, người thân mở 18 tài khoản ngân hàng. Leong trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản.
