Bí ẩn nhân vật “mở đường” và màn “rải tiền” hối lộ các quan chức của đại gia Nguyễn Cao Trí

Nhân vật “mở đường” cho đại gia Nguyễn Cao Trí

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh liên quan cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và hàng loạt cá nhân. Trong vụ án này, cơ quan CSĐT đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, tội Đưa hối lộ.

Theo thông tin từ kết luận điều tra, ông Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quận 1, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh và sinh ra lớn lên tại Lâm Đồng nên có thông tin, quan tâm về Dự án Đại Ninh do Công ty Sài Gòn Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc làm Chủ đầu tư dự án từ khoảng năm 2017 - 2018.

Khoảng tháng 11/2019, thông qua ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho ông Trí số điện thoại bà Hoa để Trí liên hệ, đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong Dự án này. Tuy nhiên, việc trao đổi này không có kết quả và ông Trí biết rõ thời điểm trên dự án chưa được triển khai gì.

Đến khoảng tháng 9/2020, Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh; bà Hoa cho ông Trí biết chi tiết về dự án này, trong đó có việc dự án đã bị Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đang làm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cho gia hạn, tiếp tục dự án vì chưa được gia hạn lần nào và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án này. Lúc này, bà Hoa còn đưa cho Trí bản Kết luận thanh tra số 929 ngày 12/6/2020 do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (hiện đã mất) ký về các dự án tại Lâm Đồng, trong đó có kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Do Nguyễn Cao Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ Tiến sỹ kinh tế với nhau; Trí biết ông Minh là người ký Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, nên Trí đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần để trao đổi về việc muốn mua lại Dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh tìm cách thay đổi Kết luận thanh tra, cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục thực hiện dự án và được ông Minh đồng ý. Ông Minh cho ông Trí biết “tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án” và yêu cầu ông Trí phải làm theo hướng dẫn của ông Minh thì mới thực hiện được.

Sau khi được ông Minh nhận lời giúp đỡ không thu hồi Dự án Đại Ninh, ngày 2/10/2020, Trí và bà Hoa ký Thỏa thuận đặt cọc số 68/2020 về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng; trong tháng 10/2020, Trí đã đặt cọc cho Hoa 119,8 tỷ đồng.

Đến ngày 2/12/2020, Trí thống nhất với bà Hoa ký chính thức Hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh số 68/2020/HĐMB ngày (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) và làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank, để thanh toán được 1.000 tỷ đồng thanh toán cho bà Hoa, sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Ngoài ra, ông Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án, nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận.

Để thực hiện thủ tục xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trần Văn Minh hướng dẫn ông Trí phải “chính danh” đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi Đơn đề gửi đi để kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án; đồng thời, thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí, hợp thức thủ tục chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tiếp tục thực hiện dự án.

Theo hướng dẫn của ông Minh, Trí hai lần gửi Đơn đề nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh ngày 2/10/2020 và 12/1/2021 đến Văn phòng Chính phủ; đồng thời, Trí liên hệ gặp Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chuyển đơn sang Thanh tra Chính phủ để ông Minh làm căn cứ thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị.

Ngoài ra, bằng mối quan hệ của mình, Trí còn liên hệ gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang Trí; làm việc với Tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 từ thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án thành không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh theo KL số 1033 ngày 30/6/202.

Đồng thời đẩy nhanh các thủ tục sau Kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại Dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỷ đồng, đã thu lợi số tiền 2.700 tỷ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương (viết tắt là Công ty Thiên Vương), thuộc Tập đoàn Novaland.

Màn “rải tiền” hối lộ quan chức

Quá trình xin các thủ tục này, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để giúp Trí không bị thu hồi và được gia hạn Dự án trái quy định của pháp luật,

Sau khi được ông Trần Văn Minh hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cho thành lập Tổ công tác và Thanh tra Chính phủ có Báo cáo số 715 và KL số 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án, Trí đã gặp và đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, hiện ông Trần Văn Minh đã chết nên không làm việc được với ông Minh về nội dung này. Cùng với đó, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh; lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh Đơn theo hướng thống nhất với tỉnh Lâm Đồng và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến Dự án, gia hạn sử dụng đất Dự án Đại Ninh.

Cụ thể, gặp và đưa tiền cho Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác 2 lần, tổng số tiền 900 triệu đồng; Nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella đưa tiền cho thành viên Tổ công tác là Hoàng Văn Xuân (150 triệu đồng); Gặp và đưa tiền cho Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Thành viên Tổ công tác 1 lần 100 triệu đồng.

Đưa tiền cho Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo việc cho thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí; đồng thuận với Báo cáo số 715 của Thanh tra Chính phủ cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án; đẩy nhanh việc tạm tính giá đất và các thủ tục gia hạn, giãn tiến độ Dự án theo KL số 1033, cụ thể: Gặp và đưa tiền cho Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng 5 lần, tổng số 2,1 tỷ đồng; Gặp và đưa tiền cho Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 7 lần, tổng số 4,2 tỷ đồng.

Như vậy, theo cáo buộc, Nguyễn Cao Trí đã móc nối, đưa tiền cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ nhờ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để Dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ, tạo điều kiện cho Nguyễn Cao Trí chuyển nhượng Dự án cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland), hưởng lợi bất chính số tiền 2.700 tỷ đồng.