Ngày 16-7, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Lê Việt Khôi (Kenny Khôi, 35 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh ô tô Công ty Dương Đông - Sài Gòn), Trần Văn Bằng (31 tuổi) và 14 đồng phạm về tội "Buôn lậu".
Trong số đó, 4 nguyên công an xã thuộc huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) là Nguyễn Tiến Dũng (56 tuổi), Lê Đinh Trường (57 tuổi), Đinh Văn Hồng (49 tuổi) bị xét xử tội "Buôn lậu", Nguyễn Gia Thu (48 tuổi) về tội "Giả mạo trong công tác".
Vụ buôn lậu "siêu xe" này do Helena Phạm, Mai Thị Ái, Nguyễn Nhất Lĩnh (cùng là Việt kiều Mỹ) cầm đầu. Sau khi vụ án bị phát hiện, nhóm này đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.
Nhóm Việt kiều Mỹ lợi dụng kẽ hở của pháp luật để nhập lậu 17 "siêu xe" |
Cáo trạng xác định, theo quy định của Bộ Tài chính ban hành, người Việt định cư tại nước ngoài được phép nhập khẩu 1 ô tô mà gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng về nước và được miễn thuế.
Lợi dụng quy định này, các đối tượng nói trên đã thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để sử dụng thủ đoạn nhập khẩu xe theo diện hồi hương nhằm thanh toán chi phí tại Mỹ rồi vận chuyển về Việt Nam, thu lợi bất chính. Từ đó, nhóm nhập lậu 17 "siêu xe" như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng.
Cụ thể, để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số đối tượng tại Việt Nam, kết cấu với nhiều cán bộ công an thuộc các xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để nhập hộ khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ.
Những cán bộ này còn giúp sức trong việc xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu ô tô theo diện hồi hương; giúp cho Helena Phạm, Mai Thị Ái cùng đồng phạm buôn lậu thành công số ô tô.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Lê Việt Khôi khai quen Helena Phạm khi du học tại Mỹ. Năm 2012, nữ Việt kiều này trở thành giám đốc một công ty chuyên mua bán ô tô từ Mỹ về Việt Nam.
Helena Phạm đề nghị Khôi tìm thuê Việt kiều đứng tên nhập khẩu xe, làm thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, xin cấp phép nhập khẩu, làm thủ tục đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai nhập khẩu và tìm người bán xe. Mỗi công đoạn thành công thì Khôi được trả chi phí 10 triệu đồng.
Riêng Nguyễn Gia Thu bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác" do nhập hộ khẩu khống cho một Việt kiều vì quen biết, nể nang. Tuy nhiên, bà này không xác nhận đơn xin nhập khẩu xe, cũng như không biết mục đích nhập hộ khẩu khống là để hợp thức hóa hồ sơ nhập lậu ô tô.
Tại phiên tòa hôm nay, luật sư Trần Đại Nghĩa và luật sư Hoàng Anh Chiên (Đoàn Luật sư TP HCM) bào chữa cho bị cáo Bùi Lê Việt Khôi có đơn xin hoãn phiên tòa. Chấp nhận đơn của các luật sư, HĐXX đã có quyết định hoãn phiên xử, thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.