Cựu Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương bị bắt

Ngày 10/8, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, cho biết cơ quan điều tra tỉnh này đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) để điều tra Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ông Nguyễn Phi Hùng (Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV Sài Gòn) và ông Nguyễn Văn Lộc (Phó phòng quan hệ khách hàng của ngân hàng) cũng bị khởi tố, bắt giam về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2005 đến 2008, Công ty TNHH Xuất khẩu thương mại An Tây do bà Hồ Thị Hiệp làm giám đốc có vay ngân hàng 72 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là lô đất hơn 20 ha và nhà xưởng cùng toàn bộ máy móc, thiết bị được định giá hơn 80 tỷ đồng.

Đến năm 2008, công ty không có khả năng trả nợ, bị đưa vào diện nợ xấu. Năm 2011, công ty huy động vốn dự phòng thanh toán một số nợ nhưng sau đó vẫn phải chịu bị ngân hàng xử lý tài sản thế chấp.

Từ năm 2012 đến 2015, ông Nguyễn Phi Hùng cùng ông Nguyễn Văn Lộc đã làm thủ tục xử lý tài sản thế chấp. Bên mua là ông Nguyễn Hồng Khanh.

Cơ quan điều tra xác định, việc làm của ông Hùng, Lộc không đúng với Nghị định 163 của Chính phủ về nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo, quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay.

Hành vi của các cá nhân trên vi phạm về các quy định như: Ngân hàng không có văn bản thoả thuận với bên bán, không có định giá tài sản, không đưa ra bán đấu giá tài sản, tự ý hạ thấp giá trị tài sản, quyết định bán tài sản không đúng thẩm quyền...

Hai cán bộ ngân hàng đã thỏa thuận với ông Khanh để hạ thấp giá bán tài sản thế chấp, chỉ đưa 8,7 tỷ đồng vào nhà băng. Tính đến nay ngân hàng bị thiệt hại 106 tỷ đồng.