TAND TP HCM chiều 30/7 tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo Quyên (33 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng, Chủ tịch HĐQT công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh) 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp với mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức trước đó, Quyên phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù.
Cùng tội danh, 6 đồng phạm của Quyên nhận án tù một năm (nhưng cho hưởng án treo) đến 2 năm tù.
HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nền kinh tế Nhà nước... nhưng họ cũng thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Riêng Quyên đang bệnh nặng và phải nuôi con nhỏ nên tòa xem xét giảm nhẹ.
Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Quyên cùng đồng phạm thành lập một số doanh nghiệp ở Sài Gòn để lấy pháp nhân bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Cô ta mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT rồi sử dụng pháp nhân 9 công ty đã lập để xuất 1.679 hóa đơn cho Công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Ngoài ra, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT, 22 hóa đơn bán cho đơn vị khác.
Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán qua ngân hàng, còn Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống.
Hai bên thỏa thuận giá mua bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng mỗi lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Quyên hứa trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng nhưng chỉ thanh toán hơn 2,5 tỷ.
Từ giữa năm 2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, hai công ty của Quyên đã xuất gần 4.000 hóa đơn GTGT có giá trị hơn 5.000 tỷ đồng ghi trên hóa đơn cho 101 doanh nghiệp.
Ngoài ra, Quyên viện cớ đăng ký khai sinh cho con để lấy chứng minh thư của bạn trai đi làm thủ tục đứng tên công ty của mình. Sau đó, người phụ nữ đưa cho anh này 10 cuốn hóa đơn GTGT, yêu cầu ký sẵn các séc chưa ghi nội dung, các hợp đồng mua bán xăng dầu, biên bản giao nhận hàng hóa...
Cuối tháng 3/2016, trong quá trình điều tra, Dân treo cổ tự sát nên cơ quan điều tra quyết định đình chỉ bị can. Quyên tự nguyện nộp 650 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Tại phiên sơ thẩm này, các bị cáo đều được tại ngoại, Quyên sức khỏe yếu nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước tòa, các bị cáo tỏ ra hối hận, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.