Ngày 31/7, VKSND tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiếp nhận kết luận điều tra cùng hồ sơ vụ án từ cơ quan CSĐT cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thị Lệ Thu (51 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Cùng với Thu, các đối tượng liên quan bị khởi tố gồm: Lê Thị Hoàng Oanh – nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Vĩnh Linh – nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Sở Sao với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Văn Phương - nguyên cán bộ tín dụng Agribank Sở Sao bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 đến khi bị bắt, Thu nhờ sự quen biết của mình đã bỏ tiền ra làm giả 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ giả) với giá 50 triệu đồng/sổ và những hợp đồng công chứng, xác nhận tình trạng đất…
Những cuốn sổ đỏ giả được Thu mang tới các ngân hàng để lừa đảo vay vốn. Cụ thể, Thu làm giả sổ đỏ đứng tên vợ chồng mình hoặc lấy thông tin của con cháu, người hàng xóm đứng tên hộ, rồi cùng chồng đứng ra vay vốn tại các ngân hàng.
Trong quá trình làm thủ tục vay vốn, tại khâu xác minh nguồn gốc bất động sản, các cán bộ ngân hàng tới làm việc thì chỉ có mình Thu còn những người nằm trên hồ sơ vay đều vắng.
Thu chỉ cho cán bộ miếng đất nằm trên giấy chứng nhận (thực chất sai). Thế nhưng, Thu là chỗ quen biết nên cán bộ ngân hàng tin lời, đồng thời giao dịch hồ sơ để đối tượng đi đăng ký thế chấp sổ. Từ đây, Thu tiếp tục nhờ người làm giả cả phần đăng ký thế chấp rồi giao lại sổ cho ngân hàng.
Tại ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương, Thu đã dùng 19 hồ sơ (đứng tên 18 người khác) thế chấp bằng 23 sổ đỏ giả để vay được 77,7 tỷ đồng. Trong quá trình vay tiền tại ngân hàng này, Thu đã nhiều lần “lót tay” cho ông Trần Văn Hùng – Giám đốc chi nhánh ngân hàng An Bình tại Bình Dương.
Tại cơ quan điều tra, ông Hùng cũng đã thừa nhận vụ việc và đã chủ động nộp tiền khi phát hiện hồ sơ đất là giả. Vì vậy, cơ quan điều tra đã tách những người trong ngân hàng An Bình ra một vụ án khác để thụ lý.
Chi nhánh ngân hàng xảy vụ việc nhiều sổ đổ giả dễ dàng lọt cửa. |
Còn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sở Sao, Thu dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt khoảng 9,5 tỷ đồng. Trong quá trình này, chủ nợ của Thu là bà Nguyễn Thị Kim Th. đến ngân hàng hỏi thông tin thì bà Lê Thị Hoàng Oanh – nguyên Giám đốc chi nhánh và ông Nguyễn Vĩnh Linh – nguyên Trưởng phòng Tín dụng chi nhánh vẫn che dấu thông tin này, thậm chí còn soạn “thông báo cho vay lại” giao cho Thu.
Từ đó, bà Th. tin tưởng ngân hàng sẽ cho Thu vay tiền lại nên bà Th. đã chuyển 6 tỷ đồng vào tài khoản của Thu. Số tiền này đến nay vẫn chưa thu hồi. Ngoài ra, Thu còn lừa và chiếm đoạt của bà Trần Ngọc X. ngụ tỉnh Bình Dương 1,4 tỷ đồng.