Được biết, đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hai vợ chồng hoạt động bằng thủ đoạn rất tinh vi. Cả hai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thậm chí thuê nhà trọ cho các đối tượng sinh sống và "hành nghề".

Bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây tín dụng đen (ảnh: CACC)

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng còn sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Theo đó, chúng sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, Tiktok,…) để đăng nhiều quảng cáo hấp dẫn nhằm chiêu dụ người dân vay tiền mà không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…

Qua một thời gian theo dõi và điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995), Nguyễn Quốc Huy (SN 1991), Nguyễn Văn Thành (SN 1998), Nguyễn Long Dương (SN 2000), Trần Văn Thắng (SN 1994, cùng trú TP Hải Phòng).

Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe môtô, 1 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; đồng thời đã phong tỏa tài khoản ngân hàng hơn 500 triệu đồng.

Tại trụ sở Công an, 2 vợ chồng khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tác giả: T.V

Nguồn tin: congan.com.vn