Ngày 9/4, thông tin từ TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày mai 10/4 sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12/4, tại phòng xét xử số 1 thuộc TAND tỉnh Quảng Ninh (phường Cao Xanh, TP. Hạ Long).
Trước đó, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã truy tố ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP. Hải Phòng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Với khung hình phạt bị truy tố, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Ông Đỗ Hữu Ca.
Theo tài liệu điều tra, năm 2007, vợ chồng Trương Xuân Đước (53 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (45 tuổi) đều trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An (TP. Hải Phòng), đã cùng nhau quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khánh Dung.
Đây là công ty "ma", hoạt động chính là mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT); phục vụ những người cần hóa đơn để hợp thức hàng hóa, chênh lệch hóa đơn đầu vào - ra. Để qua mặt các cơ quan chức năng, vợ chồng Đước còn thành lập thêm nhiều công ty khác với mục đích để hóa đơn đi lòng vòng.
Tại công ty, Nguyễn Thị Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Trương Xuân Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.
Tháng 10/2022, Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn và điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng Đước quản lý, điều hành.
Biết tin, Trương Xuân Đước bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng lúc đấy là ông Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca.
Qua trao đổi, ông Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỷ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.
Đồng ý với yêu cầu của ông Đỗ Hữu Ca, từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, phạm tội thuộc một trong các trường hợp như chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Ông Đỗ Hữu Ca được xác định nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở lên”, được quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật Hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng đã tự nguyện nộp lại số tiền mà vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh để khắc phục hậu quả.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 3/3/2023, Trung tướng Tô Ân Xô cũng thông tin, qua chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Ca đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vì vậy, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố bị can với tội danh nêu trên và Viện kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.
Bên cạnh đó, trong quá trình xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra, khai đã nhận tiền của doanh nhân, nhưng chưa tác động cá nhân, cơ quan tổ chức nào để chạy án
Đồng thời, ông Ca đã nộp lại số tiền chạy án 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.
