Chiều ngày 21/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin về việc khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang (SN 1985, trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trang là kẻ đã giả danh nhân viên ngân hàng, đưa thông tin gian dối để lừa đảo hơn 4,5 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, từ ngày 1/7/2023 đến ngày 17/8/2023, do cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân nên Trang giả danh nhân viên ngân hàng VPBank Hội sở rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T. (SN 1982, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh).
Để tạo niềm tin cho “con mồi”, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền và Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.
Ngoài ra, Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T. tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T..
Trang yêu cầu chị T chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị Công ty phạt nhằm chiếm đoạt tiền trả nợ.
Tin tưởng thông tin Trang đưa ra chị T. đã nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4.5 tỷ đồng.
Với những hành vi trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Phùng Hà Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.
