Sau 2 ngày xét xử, chiều 5-3, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Quách Lạc (61 tuổi; nguyên Giám đốc Ngân hàng Nam Việt - Chi nhánh Bạc Liêu) mức án tù chung thân; bị cáo Trần Thanh Hoa (37 tuổi; nguyên phó giám đốc) 15 năm tù và bị cáo Trần Thanh Hậu (44 tuổi; nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) 26 năm tù.
 |
Các bị cáo tại tòa |
Cả 3 bị cáo Lạc, Hoa và Hậu cùng bị tuyên án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng trái phép tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (gọi tắt là Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) và Ngân hàng Navibank Bạc Liêu.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, khoảng năm 2010, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho Hậu quản lý các sổ tiết kiệm này.
Theo đó, bị cáo Hậu biết Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên 3 bị cáo Hậu, Lạc và Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi, lấy tiền cho Lạc vay hơn 70 tỉ đồng. Đổi lại, bị cáo Lạc phải có trách nhiệm trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5% - 2% /tháng trên số tiền vay.
 |
Các bị cáo đang làm thủ tục trước khi về nơi giam giữ |
Cuối năm 2013, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp nên Hậu, Lạc và Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trên tài khoản của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Cuối năm 2014, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc.
Bên cạnh đó, bị cáo Hậu còn tự ý trích 50 tỉ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính khoảng 2 tỉ đồng.
Ngoài hành vi đồng phạm với Hậu trong việc chiếm đoạt 70 tỉ đồng, bị cáo Lạc còn có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, rút tiền của Navibank Bạc Liêu sử dụng cho mục đích cá nhân, đến nay không trả được; còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 44 tỉ đồng.
Bị cáo Hoa được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lạc chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng từ Navibank Bạc Liêu.
Ngoài hình phạt tù, với trách nhiệm dân sự, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu còn tuyên buộc 2 bị cáo Hậu, Lạc có trách nhiệm trả cho Navibank Bạc Liêu với số tiền hơn 70 tỉ đồng và tiền lãi suất phát sinh; buộc bị cáo Lạc trả cho Navibank Bạc Liêu với số trên hơn 44 tỉ đồng; buộc Hậu nộp gần 2 tỉ đồng để sung vào công quỹ nhà nước.
