Ngày 14-9, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Cẩm Loan (34 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Tại phiên tòa, bị cáo Loan khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và trình bày gia cảnh khó khăn nên làm liều, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Loan xin tòa xem xét xử nhẹ hình phạt. Phía nguyên đơn là đại diện ngân hàng HSBC cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho nhân viên cũ.
 |
Bị cáo Hồ Thị Cẩm Loan tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (Ngân hàng HSBC) là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Hồ Thị Cẩm Loan được HSBC giao làm chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (trưởng bộ phận ngân quỹ) của ngân hàng này.
Nhiệm vụ của Loan là phụ trách công tác bảo quản tiền mặt; quản lý thu, chi; chứng từ thu, chi của Phòng giao dịch Cộng Hòa.
Từ ngày 19-9-2013 đến ngày 19-5-2015, Loan đã chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của Phòng giao dịch Cộng Hòa để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Kết quả điều tra cho thấy Loan đã chiếm đoạt tiền bằng cách kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra, rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về hội sở để chiếm đoạt tiền chênh lệch...
Sau khi hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, Loan và gia đình đã bán nhà, chủ động nộp lại cho HSBC gần 1,3 tỉ đồng.
