Ngày 6-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tước danh hiệu công an nhân dân

Theo đó, ông Phan Văn Vĩnh (SN 1955; ngụ phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) bị khởi tố do liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác".

VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn quyết định trên. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Ông Phan Văn Vĩnh trưởng thành từ lực lượng công an ở tỉnh Nam Định, làm giám đốc Công an tỉnh Nam Định, được bổ nhiệm phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 9-2012, sau đó là tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát mang hàm trung tướng.

Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đứng trước nhà riêng tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định, sáng 17-3 Ảnh: Huy Thanh

Ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 4-2017 để nghỉ hưu theo chế độ. Khi đương chức, ông Vĩnh nổi tiếng trong chỉ đạo nhiều chuyên án lớn triệt phá tội phạm ở tỉnh Nam Định cũng như cả nước như: trưởng ban chuyên án vụ Lê Văn Luyện thảm sát gia đình 4 người ở Bắc Giang, chuyên án triệt phá nhóm tội phạm Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên)…

Liên quan đến đường dây đánh bạc này, trước khi khởi tố ông Phan Văn Vĩnh, cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50). Bị can Nguyễn Thanh Hóa và một số cán bộ công an đã phát hiện đường dây đánh bạc ngàn tỉ nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay và có dấu hiệu "bảo kê".

Tạm giam 31 bị can, truy nã 8 bị can

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 26-7-2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của bà Phương đã đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh D. (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC, trụ sở tại Hà Nội).

Theo thông báo mới đây của cơ quan công an, đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC Online), Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hiện. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Nam, Trung và Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng). Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Ước tính, doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng; nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa nguồn tiền như: đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài. Riêng Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại Bank of Singapore.

Đến ngày 14-3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can. Trong số này, một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", 38 bị can về tội "Đánh bạc", 4 bị can về tội "Mua bán hóa đơn trái phép", 2 bị can tội "Rửa tiền" và 1 bị can tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra đã tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động